Le rôle de JPMorgan dans l’usurpation de métaux est mis à l’épreuve par les autorités américaines

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Les autorités américaines qui ont accusé six employés de JPMorgan Chase & Co. de truquer des contrats à terme sur des métaux précieux sont en train de monter un dossier pénal contre la banque elle-même, ont déclaré deux personnes connaissant bien la situation.

L’enquête, jusqu’à présent inédite, sur la société mère de la banque mondiale, qui s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne fédérale de répression de la manipulation des marchés, laisse entrevoir des poursuites pénales et des amendes importantes contre la plus grande banque américaine.

Aucune accusation formelle n’a été portée contre JPMorgan. Une porte-parole de la banque, Jessica Francisco, a refusé de commenter et a attiré l’attention sur les documents déposés par la société l’année dernière, révélant que la division criminelle du ministère de la justice enquêtait sur “les pratiques commerciales sur les marchés des métaux et les comportements qui y sont liés”.

La façon dont la sonde se déroulera à partir de là sera probablement surveillée de près. Relativement peu de poursuites contre les grandes banques ont été mises au jour sous l’administration Trump, alors que le président Barack Obama a multiplié les peines et les plaidoyers de culpabilité contre les banques. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

Les enquêteurs du ministère de la Justice et de la Commodity Futures Trading Commission ont au moins deux ans d’expérience dans l’examen des transactions sur le bureau des métaux précieux de JPMorgan, a déclaré l’une des personnes interrogées. Les autorités américaines ont déjà accusé des négociateurs bancaires qui travaillaient à New York, Londres et Singapour de manipuler des milliers d’ordres pour des contrats à terme sur l’or et l’argent au profit de la banque et de ses principaux clients de fonds spéculatifs.

Leur campagne de manipulation et d’usurpation d’identité – consistant à placer des ordres puis à les annuler pour tromper les autres participants du marché – s’est étendue sur une décennie, ont indiqué les procureurs.

Plus d’informations ici : Le bureau des métaux de JPMorgan était une entreprise criminelle, selon les États-Unis

Bien que d’autres fraudeurs présumés aient été accusés de délits spécifiques d’usurpation et de manipulation, le ministère de la Justice a accusé les négociants en métaux de JPMorgan en vertu de la loi dite RICO – une loi sur le racket criminel plus communément appliquée aux affaires de mafia qu’aux enquêtes sur les banques mondiales.

Les autorités mènent une enquête similaire sur le racket d’une deuxième société financière impliquant une usurpation d’identité, selon une troisième personne connaissant bien l’affaire.

La RICO permet aux procureurs d’inculper plusieurs actes criminels impliquant un groupe de personnes dans la même affaire, à condition qu’elles fassent partie de la même entreprise. Le ministère de la justice a déclaré que le racket sur le bureau des métaux de JPMorgan s’est déroulé entre mars 2008 et août 2016. Deux anciens négociants en métaux de la banque ont plaidé coupable à des accusations de fraude et coopèrent avec les autorités.

Parmi les personnes accusées de fraude, on trouve Michael Nowak, qui est resté actif en tant que responsable mondial du bureau des métaux précieux de JPMorgan jusqu’à ce qu’il soit mis en examen sous scellés en août.

Après l’arrestation de Nowak et de deux autres personnes en septembre, le procureur général adjoint Brian Benczkowski a déclaré que les enquêteurs “suivraient les faits où qu’ils mènent, que ce soit à travers les bureaux ici ou dans toute autre banque ou jusqu’à l’institution financière”.

Malgré les accusations portées contre plusieurs personnes pour commerce de métaux précieux, le ministère de la Justice n’a pas annoncé de charges pénales contre les grandes banques.

Ce n’est pas la première fois que les opérations commerciales de la banque font l’objet d’un examen minutieux de la part des procureurs : En 2015, JPMorgan a plaidé coupable à des accusations de délit de concurrence avec une poignée d’autres banques mondiales qui ont payé des pénalités et admis avoir conspiré pour truquer le prix des dollars américains et des euros. JPMorgan a accepté de payer 550 millions de dollars, mais elle et les autres banques mondiales participant à l’accord n’ont pas ressenti de répercussions durables sur les marchés ou les clients, ce qui a atténué les craintes des investisseurs qu’un plaidoyer de culpabilité ne dévaste leurs activités.

Malgré cela, les procureurs fédéraux pourraient tenter d’utiliser le plaidoyer de manipulation du marché comme levier dans les négociations de règlement s’ils peuvent faire valoir que la banque est un récidiviste.

En plus de la loi contre le racket, les procureurs s’appuient sur les lois contre la fraude électronique pour cibler les allégations de mystification qui ont eu lieu avant qu’elles ne soient spécifiquement interdites en 2011. La fraude électronique, lorsqu’elle est perpétrée contre une institution financière, est soumise à un délai de prescription de dix ans, contre cinq ans pour l’usurpation d’identité. Un juge fédéral de Chicago a récemment décidé que l’accusation pouvait être utilisée dans une affaire contre deux anciens traders de la Deutsche Bank AG.

Source : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-07/coronavirus-death-toll-climbs-near-total-from-sars-virus-update


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